Szybka E-konsultacja w zakresie AML

• Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z AML czyli przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przykładowo:
  • Czy nie padłeś ofiarą oszustwa na AML? Dotyczy to zwłaszcza osób, które inwestują w kryptowaluty lub surowce na giełdach spekulacyjnych;
  • Czy musisz wdrożyć procedury w zakresie AML w swojej działalności?
  • Jak należy wdrażać procedury krok po kroku?
  • Jakie przepisy prawne regulują te kwestie?
  • Jak należy interpretować kwestie związane z AML?
  • Czy proponowany przez Ciebie sposób postepowania będzie zgodny z Ustawą i dyrektywą AML?
  • Jak przeprowadzić wymaganą prawem analizę ryzyka swojej firmy?
  • Jak dokonywać weryfikacji Klienta pod kątem AML?
  • Jak ocenić ryzyko w przypadku konkretnego Klienta?
  • Z jakich szkoleń powinieneś skorzystać?
• Niezależnie czy masz zapowiedzianą kontrolę w zakresie AML i potrzebujesz się do niej przygotować, czy też po prostu  potrzebujesz zadać pytania na nurtujące Cię merytorycznie kwestie zapraszamy do współpracy.
• W cenie 45-minutowa e-konsultacja z ekspertem
• Usługa świadczona online i/lub telefonicznie (wedle Twojego życzenia).
• Krótkie terminy realizacji (zazwyczaj 1-2 dni robocze).

Jeśli wiesz, że na 100% musisz wdrożyć procedurę AML w swojej działalności zanim skorzystasz z tej formy pomocy rozważ interesująca alternatywę. W praktyce odpowiedzi na wszystkie najważniejsze i najczęściej zadawane pytania dotyczące AML + e-szkolenie znajdziesz w naszych Pakietowych produktach dedykowanych (biurom rachunkowym, nieruchomości lub managerom), których zakup jest bardzo ekonomiczny – ponieważ zawiera w sobie wyczerpujące szkolenie, Q&A, praktyczny przewodnik postepowania krok po kroku, gotowe procedury a także indywidualnie opracowaną dla Twojego biura analizę ryzyka. Tym nie mniej jeśli masz jakąś bardziej złożoną lub nietypową sprawę i chcesz, aby nasz ekspert był dla Ciebie do wyłącznej dyspozycji  – możesz skorzystać z naszych e-konsultacji. Zapraszamy 🙂