999,00zł + VAT
W ramach tej usługi przygotujemy indywidualną procedurę wdrożenia AML w Twojej firmie skrojoną specjalnie pod Twoje potrzeby, m.in:
- Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Ciebie indywidualną analizę ryzyka Twojej firmy, przekażemy Ci spersonalizowane wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki).
- Prześlemy Ci indywidualnie przygotowane procedury AML dla Twojej firmy.
- Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
- Udostępnimy Ci dedykowane e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników.
- Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie.
- W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów.
- Usługa świadczona w 100% online.
Cena od 999 zł netto + VAT
Przed zakupem produktu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta celem zbadania Państwa potrzeb oraz indywidualnej wyceny.
Produkt dostępny na zamówienie
Opis
Podczas szkolenia poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:
- Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
- Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
- Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
- Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
- Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
- Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
- Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
- Zgłoszenie naruszeń do AML
- Konsekwencje naruszeń AML
- Sesja Q&A – odpowiedzi na wszelkie pytania o AML
Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?
- wewnętrzną procedurę AML przygotowaną specjalnie dla Twojej firmy;
- spersonalizowane wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
- wymagane formularze i druki;
- Wypełnioną przez nas Indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojej firmy;
- wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
- Q&A odpowiedzi na Twoje pytania o AML
Dodatkowo otrzymasz:
-
- dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
- imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
- wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Ile to potrwa?
Po kontakcie z Biurem Obsługi i indywidualnych ustaleniach otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojej firmy.
Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie kilku dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.
Unikalny element naszej oferty
Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszej usłudze mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka – oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.
