fbpx
 

Poniedziałek - Piątek (08:00 - 17:00)

Indywidualne wdrożenie AML

SKU: AML014

999,00 + VAT

W ramach tej usługi przygotujemy indywidualną procedurę wdrożenia AML w Twojej firmie skrojoną specjalnie pod Twoje potrzeby, m.in:

  • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Ciebie indywidualną analizę ryzyka Twojej firmy, przekażemy Ci spersonalizowane wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki).
  • Prześlemy Ci indywidualnie przygotowane procedury AML dla Twojej firmy.
  • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
  • Udostępnimy Ci dedykowane e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników.
  • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie.
  • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów.
  • Usługa świadczona w 100% online.

Cena od 999 zł netto + VAT

Przed zakupem produktu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta celem zbadania Państwa potrzeb oraz indywidualnej wyceny.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Podczas szkolenia poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  1. Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
  2. Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
  3. Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
  4. Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
  5. Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
  6. Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
  7. Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
  8. Zgłoszenie naruszeń do AML
  9. Konsekwencje naruszeń AML
  10. Sesja Q&A – odpowiedzi na wszelkie pytania o AML

Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?

  • wewnętrzną procedurę AML przygotowaną specjalnie dla Twojej firmy;
  • spersonalizowane wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
  • wymagane formularze i druki;
  • Wypełnioną przez nas Indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojej firmy;
  • wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
  • Q&A odpowiedzi na Twoje pytania o AML

Dodatkowo otrzymasz:

    • dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
    • imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
    • wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Ile to potrwa?

Po kontakcie z Biurem Obsługi i indywidualnych ustaleniach otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojej firmy.

Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie kilku dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.

 

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszej usłudze mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka –  oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zapisz się do naszego newslettera

Copyright DORADCY365.