Indywidualne wdrożenie AML

Podczas szkolenia poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:

1. Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
2. Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
3. Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
4. Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
5. Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
6. Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
7. Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
8. Zgłoszenie naruszeń do AML
9. Konsekwencje naruszeń AML
10. Sesja Q&A – odpowiedzi na wszelkie pytania o AML

Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?

• wewnętrzną procedurę AML przygotowaną specjalnie dla Twojej firmy;
• spersonalizowane wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
• wymagane formularze i druki;
• Wypełnioną przez nas Indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojej firmy;
• wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
• Q&A odpowiedzi na Twoje pytania o AML

Dodatkowo otrzymasz:

• • dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
  • imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
  • wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.

Ile to potrwa?

Po kontakcie z Biurem Obsługi i indywidualnych ustaleniach otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojej firmy.

Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie kilku dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszej usłudze mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka –  oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.