- Nie możesz dodać "Procedury + szkolenie AML dla biur wirtualnych PAKIET STANDARD" do koszyka, ponieważ produktu nie ma w magazynie.
849,00zł + VAT
W ramach pakietu PREMIUM :
- Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Ciebie indywidualną analizę ryzyka Twojej firmy, przekażemy Ci wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki).
- Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojej firmy.
- Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
- Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników.
- Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie.
- W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów.
- Usługa świadczona w 100% online.
- Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu wysłania wypełnionej ankiety merytorycznej).
Uwaga! W celu przyspieszenia realizacji naszych usług dla Państwa (po złożeniu i opłaceniu zamówienia poprzez Przelewy24) otrzymają Państwo od nas w automatycznej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia :
- Ankietę merytoryczną
- oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML
z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl
W przypadku wybrania opcji płatności „Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).
Produkt jest obecnie dostępny na indywidualne zamówienie. W celu zakupu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta email: biuro@doradcy365.pl
Brak w magazynie
Opis
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
- Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
- Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
- Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
- Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
- Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
- Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
- Zgłoszenie naruszeń do AML
- Konsekwencje naruszeń AML
- Sesja Q&A – 19 najczęstszych pytań o AML
Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?
- wewnętrzną procedurę AML dla Twojej działalności managerskiej;
- wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
- wymagane formularze i druki;
- wypełnioną przez nas Indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojej firmy;
- wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
- Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dodatkowo otrzymasz:
- dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
- imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
- wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Ile to potrwa?
Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojego firmy.
Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie 2 – 3 dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.
Unikalny element naszej oferty
Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie który oferowany jest w bardzo ekonomicznej cenie mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka – oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.
Opinie Klientów
Doradztwo w zakresie AML
Materiał szkoleniowy jest przygotowany bardzo profesjonalnie. Slajdy zawierają same konkretne i istotne informacje na podstawie których łatwo zrozumieć ideę omawianej procedury. Zwracają uwagę na najważniejsze aspekty i zagadnienia omawianego tematu. Ogromnym plusem jest to, że prowadząca szkolenie omawia zagadnienia w zrozumiały sposób, wykorzystując przy tym proste i konkretne przykłady. Kolejny pozytyw – nagranie szkolenia, co umożliwia zatrzymanie nagrania i na bieżąco wymianę zdań i opinii przez uczestników. To, co pierwotnie wywoływało strach, co było przedstawiane przez doradców podatkowych na ich szkoleniach jako procedura problematyczna do stworzenia i wdrożenia okazało się mało skomplikowanym zabiegiem. Otrzymane materiały w jasny sposób, krok po kroku pokazują jak wdrożyć w firmie przepisy i to w sposób nie budzący niechęci wśród członków zespołu.
Azyl Biuro Rachunkowe s.c. Z. Rekosz, M. RolaZ. Rekosz, M. Rola
Szkolenie AML dla managerów
Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.
SANMAR Sp. z o.o.Mariusz Kaźmierczak
AML w biurze rachunkowym
Świetne szkolenie, bardzo jasno przekazana wiedza.
Pełny profesjonalizm.
Biuro Rachunkowe BEMIX Izabela OlczakIwona Bińczak-Stacewicz
AML dla biur nieruchomości
Szkolenie było bardzo pomocne. Wszystko było wytłumaczone w bardzo dogodny sposób.
KUBOVA HOMEAndrii Kravets
AML dla biur nieruchomości
MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI, MERYTORYCZNE PRZEKAZANE W PROSTY SPOSÓB.
Neway Group Gaik, Indyk, Kubik Sp.k.Łukasz Gawron
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Materiały przygotowane są sumiennie i pod względem technicznym są na wysokim poziomie.
Bardzo pozytywnie oceniam współpracę.
Mi Casa nieruchomości Maria Klimecka-MłynarczykArtur Klimecki-Młynarczyk
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Kontakt i czas reakcji 10/10, szkolenie video – mogłoby być dynamiczniejsze i nieco obszerniejsze merytorycznie. Poza tym wszystko OK!
Wojciech Gniadzik NieruchomościWojciech Gniadzik
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Brak zastrzeżeń 🙂
GlobfinanseMałgorzata Kwiatkowska
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Wszystko ok
HAPPY CONSULTING SP. Z O.O.Dawid Gadziński
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Bardzo dobrze, przejrzyście przekazane informacje.
Współpraca przebiega bez zastrzeżeń, podczas rozmowy telefonicznej zawsze uzyskuję pomoc.
AL-MAR HOME S.C.Aldona Gołębiwska-Dybisz
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Sprawnie, szybko, treściwie.
Rzetelnie, przystępnie cenowo.
LOGRO SP. Z O.OAgnieszka Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Szybko, sprawnie i przejrzyście.
Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, osoby odpowiedzialne za szkolenia konkretne i rzeczowe.
Logro sp. z o.o.Mirosław Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Polecam!
Joanna Żmuda-Mammoli
