499,00zł + VAT
Nowelizacja ustawy o listach sankcyjnych nakłada na firmy działające w sektorze handlu zagranicznego nowe obowiązki prawne – szczególnie w zakresie eksportu i importu towarów objętych sankcjami UE.
Nasza usługa analizy ryzyka pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia wynikające z transakcji międzynarodowych i dostosować działania firmy do aktualnych regulacji. Dzięki niej przedsiębiorstwo może uniknąć kar finansowych, odpowiedzialności karnej oraz wstrzymania dostaw przez organy celne.
Zakres usługi może obejmować:
- sprawdzenie kontrahentów pod kątem list sankcyjnych (UE, ONZ, USA),
- analizę pochodzenia i przeznaczenia towarów w kontekście sankcji,
- ocenę zgodności z ustawą sankcyjną (oraz nowelizacją z 2025 r.),
- rekomendacje dotyczące oświadczeń eksportowych i dokumentacji importowej,
- identyfikację potencjalnych użytkowników końcowych i analiza ryzyka tranzytu przez państwa wysokiego ryzyka,
- propozycje zapisów umownych zabezpieczających interes firmy.
Dla kogo?
- Eksporterzy i importerzy towarów z/do państw trzecich (szczególnie z ryzykiem obchodzenia sankcji),
- Firmy z branży logistycznej, drzewnej, technologicznej i produkcyjnej,
- Podmioty objęte dodatkowymi obowiązkami dokumentacyjnymi po nowelizacji ustawy sankcyjnej.
Korzyści z przeprowadzenia analizy:
- Uniknięcie wysokich kar i ryzyka odpowiedzialności karnej,
- Sprawna odprawa celna i zgodność z wymogami KAS,
- Wzmocnienie procedur trade compliance,
- Większa pewność prawna i bezpieczeństwo operacji handlowych.
- Usługa świadczona w 100% zdalnie.
Podana cena jest ceną minimalną za godzinę pracy eksperta. W celu ustalenia indywidualnego zakresu usługi i wyceny prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@doradcy365.pl
Uprzejmie informujemy, iż w ramach szczegółowej wyceny istnieje możliwość ustalenia konkretnej ryczałtowej ceny za wykonanie całości zlecenia wedle Państwa potrzeb zamiast stawki godzinowej.
Opis
Nowelizacja ustawy sankcyjnej z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 172) wprowadza istotne zmiany dla firm zajmujących się eksportem, importem i tranzytem towarów, w szczególności tych, które mogą być objęte sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi.
Ustawa rozszerza zakres obowiązków przedsiębiorców, nakładając na nich nowe wymogi dokumentacyjne, identyfikacyjne oraz obowiązek ścisłej kontroli legalności przepływu towarów. Celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji i uszczelnienie dotychczasowych regulacji.
Najważniejsze obowiązki dla eksporterów:
- Złożenie dodatkowego oświadczenia celnego – dotyczącego m.in. trasy przewozu, braku kontaktu z podmiotami objętymi sankcjami, końcowego przeznaczenia towarów i danych użytkownika końcowego (pod rygorem odpowiedzialności karnej).
- Wskazanie użytkownika końcowego – eksporter musi określić, kto faktycznie będzie wykorzystywać towar (nie wystarczy wskazanie pośrednika).
- Oświadczenie producenta – na żądanie KAS, producent towaru musi potwierdzić, że sprawdził legalność dalszego użycia towaru i może to udokumentować.
- Obowiązek przedstawienia dokumentu odprawy celnej z kraju przeznaczenia – w ciągu 45 dni od wyprowadzenia towarów poza UE.
Najważniejsze obowiązki dla importerów:
- Dotyczą głównie towarów drewnianych (CN 44) – importowanych z państw potencjalnie zaangażowanych w obchodzenie sankcji (np. Azja Środkowa, Kaukaz).
- Dowody pochodzenia drewna – importer musi udokumentować:
- państwo pozyskania drewna lub drewna użytego w produkcie,
- region pozyskania,
- dane dostawcy lub producenta.
- Brak takich dokumentów może skutkować zatrzymaniem towaru przez KAS i dalszym postępowaniem administracyjnym.
Wzrost kompetencji KAS:
Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała nowe uprawnienia, m.in. do:
- żądania dokumentów potwierdzających zgodność transakcji z sankcjami,
- zajęcia towarów i wystąpienia o ich przepadek,
- nakładania kar do 500 000 zł,
- przekazywania informacji do GIIF i KNF.
