499,00zł + VAT
Nowelizacja ustawy sankcyjnej z 9 stycznia 2025 r. wprowadziła szereg obowiązków dla firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym. Dotyczą one m.in. eksportu, importu, tranzytu oraz przestrzegania sankcji nałożonych przez UE wobec Rosji, Białorusi i innych krajów wysokiego ryzyka. Dla wielu przedsiębiorstw to poważne ryzyko prawne, finansowe i operacyjne.
Nasz audyt compliance pomoże Twojej firmie przygotować się na nowe realia i uniknąć kosztownych sankcji administracyjnych i karnych.
Zakres usługi może obejmować:
- weryfikację procedur eksportowych i importowych w kontekście zgodności z nowelizacją ustawy sankcyjnej;
- ocenę, czy firma posiada wymagane mechanizmy identyfikacji użytkownika końcowego, pochodzenia towarów oraz dokumentowania zgodności transakcji;
- analizę wewnętrznych polityk handlowych pod kątem ryzyka obchodzenia sankcji;
- ocenę dokumentów handlowych, umów, zapisów kontraktowych (w tym klauzul sankcyjnych);
- przygotowanie rekomendacji dostosowawczych.
Dla kogo?
- Eksporterzy i importerzy działający w obszarze objętym sankcjami UE.
- Firmy współpracujące z kontrahentami z krajów trzecich (Azja Centralna, Kaukaz, Turcja itp.).
- Producenci towarów dual-use oraz artykułów drzewnych (CN 44).
- Operatorzy logistyczni i spedycyjni.
Korzyści z przeprowadzenia audytu:
- Zminimalizowanie ryzyka prawnego i kar finansowych.
- Bezpieczny udział w międzynarodowym obrocie towarowym.
- Wzrost zaufania partnerów i kontrahentów.
- Przygotowanie do kontroli KAS i GIIF.
- Wdrożenie skutecznych procedur sankcyjnych w firmie.
- Usługa świadczona w 100% zdalnie.
Podana cena jest ceną minimalną za godzinę pracy eksperta. W celu ustalenia indywidualnego zakresu usługi i wyceny prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@doradcy365.pl
Uprzejmie informujemy, iż w ramach szczegółowej wyceny istnieje możliwość ustalenia konkretnej ryczałtowej ceny za wykonanie całości zlecenia wedle Państwa potrzeb zamiast stawki godzinowej.
Opis
Nowelizacja ustawy sankcyjnej z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 172) wprowadza istotne zmiany dla firm zajmujących się eksportem, importem i tranzytem towarów, w szczególności tych, które mogą być objęte sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi.
Ustawa rozszerza zakres obowiązków przedsiębiorców, nakładając na nich nowe wymogi dokumentacyjne, identyfikacyjne oraz obowiązek ścisłej kontroli legalności przepływu towarów. Celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji i uszczelnienie dotychczasowych regulacji.
Najważniejsze obowiązki dla eksporterów:
- Złożenie dodatkowego oświadczenia celnego – dotyczącego m.in. trasy przewozu, braku kontaktu z podmiotami objętymi sankcjami, końcowego przeznaczenia towarów i danych użytkownika końcowego (pod rygorem odpowiedzialności karnej).
- Wskazanie użytkownika końcowego – eksporter musi określić, kto faktycznie będzie wykorzystywać towar (nie wystarczy wskazanie pośrednika).
- Oświadczenie producenta – na żądanie KAS, producent towaru musi potwierdzić, że sprawdził legalność dalszego użycia towaru i może to udokumentować.
- Obowiązek przedstawienia dokumentu odprawy celnej z kraju przeznaczenia – w ciągu 45 dni od wyprowadzenia towarów poza UE.
Najważniejsze obowiązki dla importerów:
- Dotyczą głównie towarów drewnianych (CN 44) – importowanych z państw potencjalnie zaangażowanych w obchodzenie sankcji (np. Azja Środkowa, Kaukaz).
- Dowody pochodzenia drewna – importer musi udokumentować:
- państwo pozyskania drewna lub drewna użytego w produkcie,
- region pozyskania,
- dane dostawcy lub producenta.
- Brak takich dokumentów może skutkować zatrzymaniem towaru przez KAS i dalszym postępowaniem administracyjnym.
Wzrost kompetencji KAS:
Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała nowe uprawnienia, m.in. do:
- żądania dokumentów potwierdzających zgodność transakcji z sankcjami,
- zajęcia towarów i wystąpienia o ich przepadek,
- nakładania kar do 500 000 zł,
- przekazywania informacji do GIIF i KNF.
