369,00zł + VAT
- Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z AML czyli przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przykładowo:
- Czy nie padłeś ofiarą oszustwa na AML? Dotyczy to zwłaszcza osób, które inwestują w kryptowaluty lub surowce na giełdach spekulacyjnych;
- Czy musisz wdrożyć procedury w zakresie AML w swojej działalności?
- Jak należy wdrażać procedury krok po kroku?
- Jakie przepisy prawne regulują te kwestie?
- Jak należy interpretować kwestie związane z AML?
- Czy proponowany przez Ciebie sposób postepowania będzie zgodny z Ustawą i dyrektywą AML?
- Jak przeprowadzić wymaganą prawem analizę ryzyka swojej firmy?
- Jak dokonywać weryfikacji Klienta pod kątem AML?
- Jak ocenić ryzyko w przypadku konkretnego Klienta?
- Z jakich szkoleń powinieneś skorzystać?
- Niezależnie czy masz zapowiedzianą kontrolę w zakresie AML i potrzebujesz się do niej przygotować, czy też po prostu potrzebujesz zadać pytania na nurtujące Cię merytorycznie kwestie zapraszamy do współpracy.
- W cenie 45-minutowa e-konsultacja z ekspertem
- Usługa świadczona online i/lub telefonicznie (wedle Twojego życzenia).
- Krótkie terminy realizacji (zazwyczaj 1-2 dni robocze).
Jeśli wiesz, że na 100% musisz wdrożyć procedurę AML w swojej działalności zanim skorzystasz z tej formy pomocy rozważ interesująca alternatywę. W praktyce odpowiedzi na wszystkie najważniejsze i najczęściej zadawane pytania dotyczące AML + e-szkolenie znajdziesz w naszych Pakietowych produktach dedykowanych (biurom rachunkowym, nieruchomości lub managerom), których zakup jest bardzo ekonomiczny – ponieważ zawiera w sobie wyczerpujące szkolenie, Q&A, praktyczny przewodnik postepowania krok po kroku, gotowe procedury a także indywidualnie opracowaną dla Twojego biura analizę ryzyka. Tym nie mniej jeśli masz jakąś bardziej złożoną lub nietypową sprawę i chcesz, aby nasz ekspert był dla Ciebie do wyłącznej dyspozycji – możesz skorzystać z naszych e-konsultacji. Zapraszamy 🙂
