fbpx
 

Poniedziałek - Piątek (08:00 - 17:00)

PAKIET PREMIUM Procedury + szkolenie AML dla kantorów

SKU: AML015

695,00 + VAT

W ramach pakietu:
  • Przygotujemy dla Państwa komplet dokumentów wymaganych ustawowo, zgodnych z obowiązującymi przepisami dot. AML (opracujemy wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Państwa indywidualną analizę ryzyka kantoru, przekażemy wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów, prześlemy wymagane formularze i druki).
  • Prześlemy Państwu gotowe procedury AML dla Państwa kantoru.
  • Przekażemy Państwu wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
  • Udostępnimy Państwu e-szkolenie dla właścicieli i pracowników kantoru.
  • Wyślemy Państwu imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie.
  • W cenie oferujemy pomoc techniczną doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. przesłanych procedur.
  • Usługa świadczona w 100% on-line.
  • Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu przesłania przez Państwa wypełnionej ankiety merytorycznej oraz oraz oświadczenia do licencji*).
  • W przypadku konieczności przyspieszonej realizacji zamówienia, np. w sytuacji trwającej w Państwa kantorze kontroli, prosimy o kontakt – istnieje możliwość indywidualnej pomocy w ekspresowym wdrożeniu procedur AML, za dopłatą.

E-szkolenie tworzone jest w oparciu o stan prawny z dnia 10 maja 2022r.
Informacje zawarte w e-szkoleniu pozostają ważne do końca roku lub do momentu wprowadzenia aktualizacji przez Komisje Europejską lub nowelizacji ustawy AML, o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.

*Uwaga! W celu realizacji naszych usług, po złożeniu i opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo od nas ankietę merytoryczną (z danymi na podstawie których przygotowujemy dokumentację) oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl.

W przypadku wybrania opcji płatności “Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).

Opis

Co otrzymacie Państwo w Pakiecie dokumentów?
  • wewnętrzną procedurę AML dla Państwa kantoru;
  • wypełnioną przez naszych specjalistów indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Państwa kantoru;
  • wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów;
  • wymagane formularze i druki;
  • wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
  • Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dodatkowo otrzymacie Państwo:
  • dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia filmiku w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
  • imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
  • wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  • Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
  • Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
  • Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
  • Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
  • Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
  • Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
  • Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
  • Zgłoszenie naruszeń do AML
  • Konsekwencje naruszeń AML
  • Sesja Q&A – 15 najczęstszych pytań o AML

 

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie PREMIUM, który oferowany jest w bardzo przystępnej cenie w zakresie usługi umieściliśmy opracowanie bardzo czaso- i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka Państwa Firmy pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML w podobnej lub wyższej cenie zawiera jedynie Procedury i Szkolenia, ale bez indywidualnie wypełnionej indywidualne dla Klienta analizy ryzyka –  oferując jedynie wzór do samodzielnego wypełniania.

Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:
9,56*

w skali od 1 do 10 (gdzie 1- bardzo zła, 10 – znakomita)

Na pytanie “Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?”
9.62*

w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 -zdecydowanie polecę)

* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zapisz się do naszego newslettera

Copyright DORADCY365.