945,00zł + VAT
W ramach pakietu PREMIUM:
- Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Ciebie indywidualną analizę ryzyka Twojego kantoru, a Ty samodzielnie wypełnisz analizy ryzyka indywidualnego dla Twoich Klientów korzystając z naszych wzorów i wskazówek, przekażemy Ci wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki).
- Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojego kantoru.
- Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
- Udostępnimy Ci e-szkolenie dla właścicieli i pracowników kantoru.
- Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby z Twojej firmy, która ukończy szkolenie.
- W cenie pomoc merytoryczna oraz techniczna specjalisty celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów w limicie 3 godzin.
- Usługa świadczona w 100% online.
- Zazwyczaj oferujemy krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu wysłania wypełnionej ankiety merytorycznej).
- W przypadku konieczności przyspieszonej realizacji zamówienia, np. w sytuacji trwającej w Państwa kantorze kontroli, prosimy o kontakt – istnieje możliwość indywidualnej pomocy w ekspresowym wdrożeniu procedur AML, za dopłatą.
- Istnieje także możliwość stworzenia indywidualnego pakietu zawierającego tylko niektóre elementy powyższej usługi. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Biurem Obsługi celem przygotowania indywidualnej oferty.
Uwaga! Procedura dostosowana jest tylko do walut i dla działalności z więcej niż 1 pracownikiem + właściciel. Procedura ta nie obejmuje działalności kantorowej związanej ze sprzedażą/kupnem złota dewizowego (sztabek i monet inwestycyjnych), numizmatów, ani metali szlachetnych. Istnieje możliwość przygotowania takiej indywidualnej procedury dla wskazanych działalności – w tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi celem przygotowania dedykowanej oferty.
E-szkolenie tworzone jest w oparciu o stan prawny w 2024 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian i krajowej oceny ryzyka z grudnia 2023 r. Informacje zawarte w e-szkoleniu pozostają ważne do momentu wprowadzenia aktualizacji przez Komisję Europejską lub nowelizacji ustawy AML, o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Uwaga! W celu przyspieszenia realizacji naszych usług dla Państwa (po złożeniu i opłaceniu zamówienia poprzez Przelewy24) otrzymają Państwo od nas w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia:
- Ankietę merytoryczną
- oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML
z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl
W przypadku wybrania opcji płatności “Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).
Opis
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
- Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
- Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
- Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
- Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
- Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
- Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML
- Zgłoszenie naruszeń do AML
- Konsekwencje naruszeń AML
- Sesja Q&A – 15 najczęstszych pytań o AML
Co otrzymacie Państwo w Pakiecie dokumentów?
- wewnętrzną procedurę AML dla Państwa kantoru;
- wypełnioną przez naszych specjalistów indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Państwa kantoru;
- wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów;
- wymagane formularze i druki;
- wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
- Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dodatkowo otrzymacie Państwo:
- dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia filmiku w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
- imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
- wsparcie merytoryczne i techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Unikalny element naszej oferty
Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie PREMIUM, który oferowany jest w bardzo przystępnej cenie w zakresie usługi umieściliśmy opracowanie bardzo czaso- i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka Państwa Firmy pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML w podobnej lub wyższej cenie zawiera jedynie Procedury i Szkolenia, ale bez indywidualnie wypełnionej indywidualne dla Klienta analizy ryzyka – oferując jedynie wzór do samodzielnego wypełniania.
Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:
9,56*
w skali od 1 do 10 (gdzie 1 – bardzo zła, 10 – znakomita)
Na pytanie „Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?”
9.62*
w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 – zdecydowanie polecę)
* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii.
Opinie Klientów
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Informacje przekazane w sposób zrozumiały
Szkolenie przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie
Goldenmark Center sp. z o.o.Elżbieta Sułek-Maternowska
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Informacje przekazane w jasny i zrozumiały sposób, bardzo przydatne informacje
Bardzo polecam – bardzo przydatne
„Express” Kantor Wymiany Walut Zbigniew KotwińskiAnna Piszczyk
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Godzina słuchania jest dość nużąca
GoldenmarkKarolina Homoncik
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Fajnie przygotowania prezentacja, czas trwania szkolenia
Polecam
Goldenmark Center sp. z o.o.Aleksandra Nalichowska
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Szkolenie przeprowadzone w zwięzły i profesjonalny sposób
Wszystko Ok
Goldenmark Center Sp. z o.o.Sławomir Szcześniak
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Całokształt oceniam bardzo dobrze
Goldenmark Center sp z o.o.Ewa Szramowska-Maryniak
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Przyjemne , merytoryczne szkolenie,
Przejrzyste, rzetelne
Goldenmark CenterAneta Grygiel
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Bardzo dobra
Goldenmark CenterAldona Watras
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
jasny przekaz informacji
dobra wartość merytoryczna
Goldenmark CenterAgata Nowicka
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Szkolenie zawiera wszystkie informacje które są pomocne w działalności kantorowej
Szkolenie dobrze przygotowane
goldenmark centerAnna Wilk
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Szkolenie przeprowadzone bardzo dobrze, profesjonalny przekaz informacji.
Goldenmark Center sp. z o.o.Anna Marcinów
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Polecam markę Doradcy 365
Goldenmark Center sp. z o.o.Beata Trawka
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
ciekawe szkolenie
wszystko w porządku
Goldenmark CenterKarolina Komada
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Wszystko było dobrze.
GoldenmarkArtur Pietrzak
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Ciekawe szkolenie.
Goldenmark CenterFilip Anioł
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
dokładnie wyjaśniane
super szkolenie
Goldenmark CenterJustyna Kejdrowska-Kawa
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Szkolenie zawiera wszelkie informacje niezbędne dla pracowników kantoru. Czas trwania jest nie za długi jak na taką ilość informacji, pozwala na pełną koncentrację prze cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest przejrzyste, rozpisane na punkty, dzięki czemu łatwiej przyswoić sobie wiedzę. Szkolenie jest w formie elektronicznej, można go odbyć w dowolnym miejscu i czasie. Jakość transmisji jest prawidłowa.
Dziękuję za udostępnienie szkolenia oraz przygotowanie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zadanie wykonano w bardzo krótkim terminie za przystępną cenę.
SPS MONEY Sp. z o.o.Aleksandra Smołyńczak
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Wszystko jasno i dokładnie wytłumaczone.
Współpraca warta polecenia.
X-MANIA SP ZO.O.Adriana Perzyńska
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Bardzo precyzyjny dobór materiałów szkoleniowych. Doceniam szczególnie szybki i merytoryczny kontakt z prowadzącymi szkolenia.
Współpracę z MARKĄ DORADCY365 oceniam rewelacyjnie.
Kantor wymiany walut Edyta MoczulskaEdyta Moczulska
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Szkolenie przeprowadzono w sposób poprawny merytorycznie, czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Zastosowanie slajdów oraz odpowiedniego czasu jest odpowiednie do przyswojenie wiedzy.
SPS MONEY Sp. z o.o.Switłana Płocica
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Prowadzący szkolenie w sposób jasny przekazał wiedzę i omówił zagadnienia teoretyczne.
Jestem zadowolona. Szybki i miły kontakt. Polecam
AksalJustyna Laskowska
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Wykład merytoryczny i zrozumiały. Wykład oceniam bardzo dobrze. Był krótki i wyczerpujący temat.
SPS MONEY Sp. z o.o.Maria Giza
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Super!
Gwarant Sp. z o.o.Iryna Kandratsiuk
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Przejrzyście i fachowo.
Profesjonalnie. Uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.
Kantor Wymiany Walut Szymańska Małgorzata NysaMałgorzata Szymańska
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Bardzo polecam firmę DORADCY365.
KANTOR KURS Sp. z o.o.Haiduk Yurii
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Sprawnie, szybko, treściwie.
Rzetelnie, przystępnie cenowo.
LOGRO SP. Z O.OAgnieszka Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Szybko, sprawnie i przejrzyście.
Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, osoby odpowiedzialne za szkolenia konkretne i rzeczowe.
Logro sp. z o.o.Mirosław Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Materiały przygotowane są sumiennie i pod względem technicznym są na wysokim poziomie.
Bardzo pozytywnie oceniam współpracę.
Mi Casa nieruchomości Maria Klimecka-MłynarczykArtur Klimecki-Młynarczyk
