545,00zł + VAT
W ramach pakietu:
- Przygotujemy dla Państwa komplet dokumentów wymaganych ustawowo, zgodnych z obowiązującymi przepisami dot. AML (opracujemy wewnętrzną procedurę, przekażemy wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów, prześlemy wymagane formularze i druki).
- Prześlemy Państwu arkusz do samodzielnego wypełnienia indywidualnej niepowtarzalnej Analizy Ryzyka pod kątem AML dla Państwa kantoru.
- Prześlemy Państwu gotowe procedury AML dla Państwa kantoru.
- Przekażemy Państwu wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
- Udostępnimy Państwu e-szkolenie dla właścicieli i pracowników kantoru.
- Wyślemy Państwu imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie.
- W cenie oferujemy pomoc techniczną doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. przesłanych procedur.
- Usługa świadczona w 100% on-line.
- Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu przesłania przez Państwa wypełnionej ankiety merytorycznej oraz oświadczenia do licencji*).
- W przypadku konieczności przyspieszonej realizacji zamówienia, np. w sytuacji trwającej w Państwa kantorze kontroli, prosimy o kontakt – istnieje możliwość indywidualnej pomocy w ekspresowym wdrożeniu procedur AML, za dopłatą.
Procedura dostosowana jest tylko do walut i dla działalności z więcej niż 1 pracownikiem + właściciel. Procedura ta nie obejmuje działalności kantorowej związanej ze sprzedażą/kupnem złota dewizowego (sztabek i monet inwestycyjnych), numizmatów, ani metali szlachetnych. Istnieje możliwość przygotowania takiej indywidualnej procedury dla wskazanych działalności – w tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi celem przygotowania dedykowanej oferty.
E-szkolenie tworzone jest w oparciu o stan prawny z dnia 10 maja 2022r.
Informacje zawarte w e-szkoleniu pozostają ważne do końca roku lub do momentu wprowadzenia aktualizacji przez Komisje Europejską lub nowelizacji ustawy AML, o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.
*Uwaga! W celu realizacji naszych usług, po złożeniu i opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo od nas ankietę merytoryczną (z danymi na podstawie których przygotowujemy dokumentację) oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl.
W przypadku wybrania opcji płatności „Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).
Opis
Co otrzymacie Państwo w Pakiecie dokumentów?
- wewnętrzną procedurę AML dla Państwa kantoru;
- wzór bardzo istotnego dokumentu – Analizy Ryzyka pod kątem AML, do samodzielnego wypełnienia;
- wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów;
- wymagane formularze i druki;
- wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
- Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dodatkowo otrzymacie Państwo:
- dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia filmiku w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
- imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
- wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
- Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
- Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
- Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
- Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
- Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
- Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
- Zgłoszenie naruszeń do AML
- Konsekwencje naruszeń AML
- Sesja Q&A – 15 najczęstszych pytań o AML
Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:
9,56*
w skali od 1 do 10 (gdzie 1- bardzo zła, 10 – znakomita)
Na pytanie “Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?”
9.62*
w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 -zdecydowanie polecę)
* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii
