645,00zł + VAT
W ramach pakietu:
- Przygotujemy dla Państwa komplet dokumentów wymaganych ustawowo, zgodnych z obowiązującymi przepisami dot. AML (opracujemy wewnętrzną procedurę, przekażemy wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów, prześlemy wymagane formularze i druki).
- Prześlemy Państwu arkusz do samodzielnego wypełnienia indywidualnej niepowtarzalnej Analizy Ryzyka pod kątem AML dla Państwa kantoru.
- Prześlemy Państwu gotowe procedury AML dla Państwa kantoru.
- Przekażemy Państwu wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
- Udostępnimy Państwu e-szkolenie dla właścicieli i pracowników kantoru.
- Wyślemy Państwu imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie.
- W cenie oferujemy pomoc techniczną doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. przesłanych procedur.
- Usługa świadczona w 100% on-line.
- Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu przesłania przez Państwa wypełnionej ankiety merytorycznej oraz oświadczenia do licencji*).
- W przypadku konieczności przyspieszonej realizacji zamówienia, np. w sytuacji trwającej w Państwa kantorze kontroli, prosimy o kontakt – istnieje możliwość indywidualnej pomocy w ekspresowym wdrożeniu procedur AML, za dopłatą.
Procedura dostosowana jest tylko do walut i dla działalności z więcej niż 1 pracownikiem + właściciel. Procedura ta nie obejmuje działalności kantorowej związanej ze sprzedażą/kupnem złota dewizowego (sztabek i monet inwestycyjnych), numizmatów, ani metali szlachetnych. Istnieje możliwość przygotowania takiej indywidualnej procedury dla wskazanych działalności – w tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi celem przygotowania dedykowanej oferty.
E-szkolenie tworzone jest w oparciu o stan prawny z dnia 10 maja 2022r.
Informacje zawarte w e-szkoleniu pozostają ważne do końca roku lub do momentu wprowadzenia aktualizacji przez Komisje Europejską lub nowelizacji ustawy AML, o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.
*Uwaga! W celu realizacji naszych usług, po złożeniu i opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo od nas ankietę merytoryczną (z danymi na podstawie których przygotowujemy dokumentację) oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl.
W przypadku wybrania opcji płatności “Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).
Produkt jest obecnie dostępny na indywidualne zamówienie. W celu zakupu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta email: biuro@doradcy365.pl
Brak w magazynie
Opis
Co otrzymacie Państwo w Pakiecie dokumentów?
- wewnętrzną procedurę AML dla Państwa kantoru;
- wzór bardzo istotnego dokumentu – Analizy Ryzyka pod kątem AML, do samodzielnego wypełnienia;
- wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów;
- wymagane formularze i druki;
- wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
- Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dodatkowo otrzymacie Państwo:
- dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia filmiku w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
- imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
- wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
- Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
- Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
- Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
- Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
- Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
- Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
- Zgłoszenie naruszeń do AML
- Konsekwencje naruszeń AML
- Sesja Q&A – 15 najczęstszych pytań o AML
Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:
9,56*
w skali od 1 do 10 (gdzie 1- bardzo zła, 10 – znakomita)
Na pytanie “Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?”
9.62*
w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 -zdecydowanie polecę)
* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii
Opinie Klientów
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Szkolenie zawiera wszelkie informacje niezbędne dla pracowników kantoru. Czas trwania jest nie za długi jak na taką ilość informacji, pozwala na pełną koncentrację prze cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest przejrzyste, rozpisane na punkty, dzięki czemu łatwiej przyswoić sobie wiedzę. Szkolenie jest w formie elektronicznej, można go odbyć w dowolnym miejscu i czasie. Jakość transmisji jest prawidłowa.
Dziękuję za udostępnienie szkolenia oraz przygotowanie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zadanie wykonano w bardzo krótkim terminie za przystępną cenę.
SPS MONEY Sp. z o.o.Aleksandra Smołyńczak
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Wszystko jasno i dokładnie wytłumaczone.
Współpraca warta polecenia.
X-MANIA SP ZO.O.Adriana Perzyńska
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Bardzo precyzyjny dobór materiałów szkoleniowych. Doceniam szczególnie szybki i merytoryczny kontakt z prowadzącymi szkolenia.
Współpracę z MARKĄ DORADCY365 oceniam rewelacyjnie.
Kantor wymiany walut Edyta MoczulskaEdyta Moczulska
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Szkolenie przeprowadzono w sposób poprawny merytorycznie, czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Zastosowanie slajdów oraz odpowiedniego czasu jest odpowiednie do przyswojenie wiedzy.
SPS MONEY Sp. z o.o.Switłana Płocica
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Prowadzący szkolenie w sposób jasny przekazał wiedzę i omówił zagadnienia teoretyczne.
Jestem zadowolona. Szybki i miły kontakt. Polecam
AksalJustyna Laskowska
E-szkolenie "AML w działalności kantorowej"
Wykład merytoryczny i zrozumiały. Wykład oceniam bardzo dobrze. Był krótki i wyczerpujący temat.
SPS MONEY Sp. z o.o.Maria Giza
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Super!
Gwarant Sp. z o.o.Iryna Kandratsiuk
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Przejrzyście i fachowo.
Profesjonalnie. Uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.
Kantor Wymiany Walut Szymańska Małgorzata NysaMałgorzata Szymańska
E-szkolenie „AML w działalności kantorowej”
Bardzo polecam firmę DORADCY365.
KANTOR KURS Sp. z o.o.Haiduk Yurii
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Sprawnie, szybko, treściwie.
Rzetelnie, przystępnie cenowo.
LOGRO SP. Z O.OAgnieszka Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Szybko, sprawnie i przejrzyście.
Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, osoby odpowiedzialne za szkolenia konkretne i rzeczowe.
Logro sp. z o.o.Mirosław Skrabucha
E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”
Materiały przygotowane są sumiennie i pod względem technicznym są na wysokim poziomie.
Bardzo pozytywnie oceniam współpracę.
