fbpx
 

Poniedziałek - Piątek (08:00 - 17:00)

aml dla managerów

Prosimy o podanie danych Państwa podmiotu oraz osoby która ukończyła szkolenia celem wystawiennia dla niej imiennego certyfikatu.

Nazwa podmiotu
Nr NIP:
Imię i nazwisko Uczestnika
Email Uczestnika
Data uczestniczenia w szkoleniu
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO) jesteśmy zobligowani do poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo, niniejszy komunikat jest adresowany do osób fizycznych. Uprzejmie informujemy, iż właścicielem marki Doradcy365.pl jest Ceres Holding Sp.zo.o i związku ze świadczonymi na rzecz Państwa usługami, zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ceres Holding Sp. z o.o. , 52-315 Wrocław ul. Kobierzycka 20 BA, adres do korespondencji: 50-078 Wrocław u. Leszczyńskiego 4/29, tel. 500 181 151, e-mail: biuro@doradcy365i.pl Cel przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od treści wiadomości jakie będą Państwo do nas przesyłać. Jeśli z treści zapytania nie wynika nic innego, celem przetwarzania będzie co do zasady skontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przygotowanie odpowiedzi na zapytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie lub wystawienie imiennego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Podstawą prawną przetwarzania będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. obsłudze hostingowej, czy też podmiotowi obsługującemu Administratora w kwestiach IT, podmiotom oferującym usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podmiotom obsługującym korespondencję w tym poczta (kurierzy), podmiotom współpracującym w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej, doradcom prawnym i inwestycyjnym, doradcom podatkowym, audytorom, ekspertom z zakresu ochrony danych osobowych oraz IT i tym podobnym osobom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej Spółki w tym obsługi naszych Klientów i potencjalnych klientów. O ile nie wynika nic innego z charakteru zadanego pytania lub charakteru przesłanej oferty, okresem przetwarzania jest czas trwania korespondencji w sprawie, a w przypadku gdy zapytanie odnosi się do zawartej umowy – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres rozliczenia umowy a także przez okres niezbędny do obrony roszczeń i wynikający z przepisów prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Informujemy, że w dowolnie wybranym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, do właściwego organu nadzorczego. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane osobowe nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji w tym nie będą profilowane ani przekazywane do Państw trzecich. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych, w tym chcą Państwo uzyskać informację o dotychczasowej podstawie przetwarzania danych osobowych, skontaktujcie się Państwo z nami pisząc na adres biuro@doradcy365.pl Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem  polityka prywatności

CZĘŚĆ PIERWSZA. TEST SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ W RAMACH SZKOLENIA „AML dla managerów”

1. Kiedy managerowie firm mają obowiązek rejestracji w portalu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

2. Czy procedura KYC (Know your Customer) managera firm, przewiduje obowiązek weryfikacji comiesięcznych transakcji klienta celem potwierdzenia jego tożsamości jako środek zabezpieczenia finansowego przewidzianego na podstawie ustawy o AML?

3. Czy manager firm może zbierać dane osobowe klienta?

4. Ustawa mówi o beneficjencie rzeczywistym, który:

6. Jan Kowalski został senatorem z ramienia opozycji. Siostrzeniec p. Kowalskiego (Marcin) jest właścicielem spółki z o.o., którą obsługuje Twoja firma. Czy Pan Marcin:

6. Czy istnieje rejestr beneficjentów rzeczywistych?

7. Czy manager firm może kopiować dowód osobisty lub inną kopię dowodu tożsamości klienta do celów identyfikacji?

8. Czy aby zgłosić naruszenie z ustawy o AML np. manager firm jako sygnalista:

9. Jak często powinna być aktualizowana analiza ryzyka Twojej firmy?

10. Czy oświadczenie PEP (osoba eksponowana politycznie) jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej?

CZĘŚĆ DRUGA OPINIA O SZKOLENIU „AML dla managerów”

Jaka jest Państwa ogólna ocena szkolenia w skali 1 do 10

OPINIA O SZKOLENIU

Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelkie Państwa opinie, spostrzeżenia dotyczące jakości materiałów, wartości merytorycznej, czasu trwania, przekazu wiedzy, przejrzystości treści oraz warunków technicznych naszego szkolenia.

Czy możemy podać do publicznej wiadomości opinię Państwa o naszym szkoleniu?

CZĘŚĆ TRZECIA. OPINIA O CAŁOKSZTAŁCIE WSPÓŁPRACY Z MARKĄ DORADCY365

w ramach usługi AML dla managerów. Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelkie Państwa oceny i opinie dotyczące jakości, szybkości, rzetelności naszej pracy oraz warunków cenowych.

Czy możemy podać do publicznej wiadomości Państwa opinię o całokształcie współpracy z marką Doradcy w ramach produktu „„Procedury i szkolenie ALM dla managerów” ?

OSTATNIE PYTANIE Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365? (0- zdecydowanie nie polecę, 10-zdecydowanie polecę)

Dziękujemy za korzystanie z usług naszej firmy i wypełnienie ankiety

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zapisz się do naszego newslettera

Copyright DORADCY365.