Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
2. Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
3. Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
4. Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
5. Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
6. Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
7. Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
8. Zgłoszenie naruszeń do AML
9. Konsekwencje naruszeń AML
10. Sesja Q&A – 19 najczęstszych pytań o AML

Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów PREMIUM?

• wewnętrzną procedurę AML dla Twojego biura nieruchomości;
• wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
• wymagane formularze i druki;
• Wypełnioną przez nas Indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojego biura nieruchomości;
• wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
• Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodatkowo otrzymasz:

• dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
• imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
• wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.

Ile to potrwa?

Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojego biura nieruchomości.

Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie 2- 3 dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie który oferowany jest w bardzo ekonomicznej cenie mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka –  oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.