Produkt dostępny jest elektronicznie – przesyłamy go na wskazany przez Państwa adres e-mail. Na życzenie istnieje możliwość po opłaceniu kosztów przesyłki przesłanie produktu w postaci wydruku dokumentacji lub zapisu na nośniku cyfrowym (CD-ROM lub pendrive).

W takim przypadku w uwagach do zamówienia prosimy zaznaczyć, która forma (papierowa czy nośnik danych) jest dla Państwa najwygodniejszą.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
• Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
• Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
• Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
• Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
• Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
• Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
• Zgłoszenie naruszeń do AML
• Konsekwencje naruszeń AML
• Sesja Q&A – 19 najczęstszych pytań o AML

Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?

wewnętrzną procedurę AML dla Twojego biura rachunkowego;
wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
wymagane formularze i druki;
Wypełnioną przez naszych specjalistów indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojego biura rachunkowego;
wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodatkowo otrzymasz:

dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Ile to potrwa?

Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojego biura rachunkowego.

Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie 2 – 3 dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie który oferowany jest w bardzo ekonomicznej cenie mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka Twojej Firmy  pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka –  oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.

Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:

9,56*

w skali od 1 do 10 (gdzie 1- bardzo zła, 10 – znakomita)

Na pytanie „Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?”

9.62*

w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 -zdecydowanie polecę)

* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii