fbpx
 

Poniedziałek - Piątek (08:00 - 17:00)

Procedury + szkolenie AML dla biur wirtualnych PAKIET PREMIUM

SKU: AML011

599,00 + VAT

W ramach pakietu PREMIUM :

  • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Ciebie indywidualną analizę ryzyka Twojego biura wirtualnego, przekażemy Ci wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki).
  • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojego biura wirtualnego.
  • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
  • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników.
  • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie.
  • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów.
  • Usługa świadczona w 100% online.
  • Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu wysłania wypełnionej ankiety merytorycznej).

Uwaga! W celu przyspieszenia realizacji naszych usług dla Państwa (po złożeniu i opłaceniu zamówienia poprzez Przelewy24) otrzymają Państwo od nas w automatycznej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia :

  1. Ankietę merytoryczną
  2. oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML

z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl

W przypadku wybrania opcji płatności “Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).

Opis

Produkt dostępny jest elektronicznie – przesyłamy go na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Na życzenie istnieje możliwość po opłaceniu kosztów przesyłki przesłanie produktu w postaci wydruku dokumentacji lub zapisu na nośniku cyfrowym (CD-ROM lub pendrive).

W takim przypadku w uwagach do zamówienia prosimy zaznaczyć, która forma (papierowa czy nośnik danych) jest dla Państwa najwygodniejszą.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
  • Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
  • Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
  • Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
  • Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
  • Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
  • Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
  • Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
  • Zgłoszenie naruszeń do AML
  • Konsekwencje naruszeń AML
  • Sesja Q&A – 19 najczęstszych pytań o AML
Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?

wewnętrzną procedurę AML dla Twojego biura wirtualnego;
wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
wymagane formularze i druki;
Wypełnioną przez naszych specjalistów indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojego biura wirtualnego;
wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodatkowo otrzymasz:

dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.

Ile to potrwa?

Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojego biura wirtualnego.

Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie 2 – 3 dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie który oferowany jest w bardzo ekonomicznej cenie mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka Twojej Firmy  pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka –  oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.

Średnia ocen naszego szkolenia AML wynosi:
9,56*

w skali od 1 do 10 (gdzie 1- bardzo zła, 10 – znakomita)

Na pytanie “Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365?”
9.62*

w skali od 0 do 10 (0 – zdecydowanie nie polecę, 10 -zdecydowanie polecę)

* Wyniki zebrano z okresu od 30.07.2021 do 12.08.2021 na podstawie 289 pisemnych opinii

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zapisz się do naszego newslettera

Copyright DORADCY365.