fbpx
 

Procedury + szkolenie AML dla managerów firm PAKIET PREMIUM

SKU: AML006

849,00 + VAT

W ramach pakietu PREMIUM :

  • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę, wypełnimy za Ciebie indywidualną analizę ryzyka Twojej firmy, przekażemy Ci wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów, wymagane formularze i druki).
  • Prześlemy Ci gotowe procedury AML dla Twojej firmy.
  • Przekażemy Ci wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML.
  • Udostępnimy Ci e-szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników.
  • Wyślemy Ci imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie.
  • W cenie pomoc techniczna doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. zakupionych produktów.
  • Usługa świadczona w 100% online.
  • Krótkie terminy realizacji (2-3 dni robocze od momentu wysłania wypełnionej ankiety merytorycznej).

Uwaga! W celu przyspieszenia realizacji naszych usług dla Państwa (po złożeniu i opłaceniu zamówienia poprzez Przelewy24) otrzymają Państwo od nas w automatycznej wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia :

  1. Ankietę merytoryczną
  2. oraz oświadczenie do licencji na dokumentację AML

z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl

W przypadku wybrania opcji płatności „Tradycyjny przelew bankowy” uprzejmie prosimy o przesłanie na adres biuro@doradcy365.pl potwierdzenia przelewu w celu skierowania Państwa sprawy do realizacji merytorycznej (etap niekonieczny w przypadku opcji Przelewy24).

Produkt jest obecnie dostępny na indywidualne zamówienie. W celu zakupu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta email: biuro@doradcy365.pl

Brak w magazynie

Opis

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Czym jest pranie pieniędzy i finansowe terroryzmu?
  2. Czy każde naruszenie przepisów przez Klienta to pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
  3. Jak realizować obowiązki nałożone na Firmę?
  4. Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada AML na firmy?
  5. Jak wdrożyć procedury AML w firmie i jak z nimi pracować?
  6. Obowiązki wynikające z ustawy AML nałożone na firmę
  7. Wpływ RODO na działalność Firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
  8. Zgłoszenie naruszeń do AML
  9. Konsekwencje naruszeń AML
  10. Sesja Q&A – 19 najczęstszych pytań o AML

Co otrzymasz w Pakiecie dokumentów?

  • wewnętrzną procedurę AML dla Twojej działalności managerskiej;
  • wzory zgłoszeń i ankiet dla Twoich Klientów;
  • wymagane formularze i druki;
  • wypełnioną przez nas Indywidualną niepowtarzalną Analizę Ryzyka pod kątem AML opracowaną dla Twojej firmy;
  • wskazówki i porady dotyczące wdrożenia AML;
  • Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodatkowo otrzymasz:

  • dostęp do e-szkolenia AML (z możliwością obejrzenia w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku);
  • imienny certyfikat dla każdej osoby  z Twojej firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób za dopłatą – 10 zł za osobę);
  • wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych dokumentów.
Ile to potrwa?

Po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu, otrzymasz od nas ankietę merytoryczną, w oparciu o którą przygotujemy dokumenty dla Twojego firmy.

Zazwyczaj całą usługę realizujemy w terminie 2 – 3 dni roboczych, zatem otrzymasz od nas komplet czyli gotową analizę ryzyka przeprowadzoną przez nas w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie merytorycznej oraz pozostałe dokumenty i dostęp do e-szkolenia.

Unikalny element naszej oferty

Prosimy zwrócić uwagę, iż w naszym Pakiecie który oferowany jest w bardzo ekonomicznej cenie mamy opracowanie bardzo czasochłonnego i pracochłonnego dokumentu jakim jest Indywidualna Analiza Ryzyka pod kątem AML, która zgodnie z przepisami musi być sporządzana nie rzadziej niż co 2 lata. Większość obecnych na rynku ofert w zakresie AML zawiera w podobnej lub wyższej cenie Procedury i Szkolenia, ale właśnie bez indywidualnie WYPEŁNIONEJ analizy ryzyka –  oferując jedynie co najwyżej wzór do samodzielnego wypełniania.

Opinie Klientów

Doradztwo w zakresie AML

Materiał szkoleniowy jest przygotowany bardzo profesjonalnie. Slajdy zawierają same konkretne i istotne informacje na podstawie których łatwo zrozumieć ideę omawianej procedury. Zwracają uwagę na najważniejsze aspekty i zagadnienia omawianego tematu. Ogromnym plusem jest to, że prowadząca szkolenie omawia zagadnienia w zrozumiały sposób, wykorzystując przy tym proste i konkretne przykłady. Kolejny pozytyw – nagranie szkolenia, co umożliwia zatrzymanie nagrania i na bieżąco wymianę zdań i opinii przez uczestników. To, co pierwotnie wywoływało strach, co było przedstawiane przez doradców podatkowych na ich szkoleniach jako procedura problematyczna do stworzenia i wdrożenia okazało się mało skomplikowanym zabiegiem. Otrzymane materiały w jasny sposób, krok po kroku pokazują jak wdrożyć w firmie przepisy i to w sposób nie budzący niechęci wśród członków zespołu.

Azyl Biuro Rachunkowe s.c. Z. Rekosz, M. RolaZ. Rekosz, M. Rola

Szkolenie AML dla managerów

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.

SANMAR Sp. z o.o.Mariusz Kaźmierczak

AML w biurze rachunkowym

Świetne szkolenie, bardzo jasno przekazana wiedza.

Pełny profesjonalizm.

Biuro Rachunkowe BEMIX Izabela OlczakIwona Bińczak-Stacewicz

AML dla biur nieruchomości

Szkolenie było bardzo pomocne. Wszystko było wytłumaczone w bardzo dogodny sposób.

KUBOVA HOMEAndrii Kravets

AML dla biur nieruchomości

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI, MERYTORYCZNE PRZEKAZANE W PROSTY SPOSÓB.

Neway Group Gaik, Indyk, Kubik Sp.k.Łukasz Gawron

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Materiały przygotowane są sumiennie i pod względem technicznym są na wysokim poziomie.

Bardzo pozytywnie oceniam współpracę.

Mi Casa nieruchomości Maria Klimecka-MłynarczykArtur Klimecki-Młynarczyk

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Kontakt i czas reakcji 10/10, szkolenie video – mogłoby być dynamiczniejsze i nieco obszerniejsze merytorycznie. Poza tym wszystko OK!

Wojciech Gniadzik NieruchomościWojciech Gniadzik

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Brak zastrzeżeń 🙂

GlobfinanseMałgorzata Kwiatkowska

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Wszystko ok

HAPPY CONSULTING SP. Z O.O.Dawid Gadziński

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Bardzo dobrze, przejrzyście przekazane informacje.

Współpraca przebiega bez zastrzeżeń, podczas rozmowy telefonicznej zawsze uzyskuję pomoc.

AL-MAR HOME S.C.Aldona Gołębiwska-Dybisz

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Sprawnie, szybko, treściwie.

Rzetelnie, przystępnie cenowo.

LOGRO SP. Z O.OAgnieszka Skrabucha

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Szybko, sprawnie i przejrzyście.

Szkolenie przeprowadzone bardzo sprawnie, osoby odpowiedzialne za szkolenia konkretne i rzeczowe.

Logro sp. z o.o.Mirosław Skrabucha

E-szkolenie „AML w biurze nieruchomości”

Polecam!

Joanna Żmuda-Mammoli

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-bez-nazwy-11.png

RATY 0%

W obliczu potencjalnych wyzwań finansowych, z jakimi mogą się Państwo spotkać, nasza firma pragnie zaoferować wsparcie poprzez udostępnienie opcji rozłożenia płatności za świadczone usługi na dogodne i nieoprocentowane raty. Rozumiemy, że stabilność ekonomiczna jest fundamentem spokoju ducha naszych klientów, dlatego proponujemy rozwiązanie, które umożliwia elastyczne zarządzanie budżetem bez konieczności angażowania instytucji bankowych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365